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    江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于召开2015年度股东大会会议的公告

    江苏紫金农村商业银行股份有限公司定于2016年5月17日(周二)以现场记名投票表决方式召开2015年度股东大会(下称“会议”),现将有关事项通知如下:

    一、 会议时间地点

    1、   会议时间:2016年5月17日(周二)上午9:00。

    2、   会议地点:南京钟山宾馆黄埔厅(南京市玄武区中山东路307号)。

    二、 会议召集人和主持人

    1、         会议召集人:公司董事会

    2、         会议主持人:张小军

    三、 会议内容

    (一)审议事项

    1、   《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2015年年度报告》;

    2、   《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会2015年度工作报告》;

    3、   《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会2015年度工作报告》;

    4、   《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2015年度财务预算执行情况及2016年度财务预算报告》;

    5、   江苏紫金农村商业银行股份有限公司2015年度利润分配方案的议案;

    6、   江苏紫金农村商业银行股份有限公司变更注册资本的议案;

    7、   江苏紫金农村商业银行股份有限公司发行债券补充资本的议案;

    8、   《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2015年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职评价报告》;

    9、   《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2015年度监事会对监事履职评价报告》;

    10、    江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事辞职的议案;

    11、    增补江苏紫金农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案;

    12、    江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用2016年度外部审计机构的议案;

    13、    《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2015年度关联交易工作报告》。

    14、    申请首次公开发行境内人民币普通股(A股)股票并上市的议案;

    15、    申请首次公开发行境内人民币普通股(A股)股票并上市过程中授权的议案;

    16、    《江苏紫金农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案;

    17、    《江苏紫金农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案;

    18、    江苏紫金农村商业银行股份有限公司就首次公开发行境内人民币普通股(A股)并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案;

    19、    修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案;

    20、    关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程(草案)》的议案;

    21、    修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案;

    22、    制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则(草案)》的议案;

    23、    修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案;

    24、    制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则(草案)》的议案;

    25、    修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案;

    26、    制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会议事规则(草案)》的议案;

    27、    修定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事制度》的议案;

    28、    制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司外部监事工作制度》的议案;

    (二)其他事项

    1、江苏紫金农村商业银行股份有限公司2015年度三农金融服务情况报告;

    2、《江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事2015年度工作报告》。

    四、 会议出席对象

    1、   截至2016年5月12日登记在册的公司股东。因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人代为出席(代理人不必为公司股东)会议和参加表决。

    2、   公司全体董事。

    3、   公司全体监事和高级管理人员。

    4、   本行聘请的见证律师等其他相关人员。

    五、  会议登记办法

    (一)登记方式:凡出席股东大会的股东必须以现场方式办理登记。

    (二)登记时间:自公告发布之日起,至2016年5月7日下午5:00。

    (三)登记地点及联系方式:

    1.江苏紫金农村商业银行股份有限公司营业部,地址:南京市梦都大街136号,联系人:吴先生,联系电话:025-88866607,13770632001;联系传真:025-88866789。

    2.江苏紫金农村商业银行股份有限公司城中支行,地址:南京市中山南路368号,联系人:金先生,联系电话:025-52378198, 15077835999;联系传真:025-52378126

    3.江苏紫金农村商业银行股份有限公司城南支行,地址:南京市雨花西路110-1号,联系人:陈先生,联系电话:025-52425167,13338603088 ;联系传真:025-52426156。

    4.江苏紫金农村商业银行股份有限公司城东支行,地址:南京市和燕路10号,联系人:马先生 ,联系电话:025-85621909,13776411155;联系传真:025-85507333。

    5.江苏紫金农村商业银行股份有限公司城西支行,地址:南京市清凉门大街62号,联系人:侯先生,联系电话:025-87717833,13305151860;联系传真:025-87717835。

    6.江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行,地址:南京市江宁区胜太东路9号,联系人:何先生,联系电话:025-52102103,13951618088;联系传真:025-52126877。

    7.江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁开发区支行,地址:南京市江宁经济开发区将军大道20号,联系人:周女士,联系电话:025-52760281,13813081688;联系传真:025-52129747。

    8.江苏紫金农村商业银行股份有限公司浦口支行,地址:南京市江浦街道龙华路26号金盛田铂宫01幢,联系人:李先生,联系电话:025-58878080,13701401548 ;联系传真:025-58878081。

    9.江苏紫金农村商业银行股份有限公司六合支行,地址:南京市雄州街道雄州南路108号,联系人:宋先生,联系电话:025-57132532,13951801729;联系传真:025-57109061。

    10.江苏紫金农村商业银行股份有限公司江北园区支行,地址:南京市沿江工业开发区新华路568号,联系人:陈先生,联系电话:025-57794930,13770980001;联系传真:025-57066592。

    11. 南京股权托管中心有限责任公司,地址:南京市雨花台区郁金香路19号,联系人:张女士,联系电话:025-84688768,13951894790;联系传真:025-84688730。

    如登记日期的最后一日系休息日的,股东需先电话和联系人联系登记事宜,且在该休息日后的第一个工作日补办登记。

    (四)登记要求:

    1.法人股东的法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股权证明办理登记;委托代理人应出示本人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书、股权证明办理登记。

    2.自然人股东持本人身份证、股权证明办理登记手续;委托代理人应出示本人身份证、书面授权委托书、委托人股权证明办理登记手续。

    3.《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会授权委托书》及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会会议表决票》可在各登记现场领取或登录本行网站http://www.zjrcbank.com/下载打印。

    4.江苏紫金农村商业银行股份有限公司第二届董事会增补董事候选人详细资料等披露信息可登录本行网站http://www.zjrcbank.com/了解。

    六、  其他事项

    (一)会务常设联系人

    1、     姓名:徐先生

    2、     联系方式: 025-88866676 ,13675156295

    3、     联系传真:025-88866715

    (二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点

    (三)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理

     

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    江苏紫金农村商业银行简介


    江苏紫金农村商业银行股份有限公司(简称紫金农商银行),是经中国银行业监督管理委员会批准筹建,由南京市辖区内原4家农村中小金融机构(南京市区农村信用合作联社、南京市江宁区农村信用合作联社、南京市浦口区农村信用合作联社、南京市六合区农村信用合作联社)按照市场化原则组建而成的股份制农村商业银行。该行于2010年12月26日召开了创立大会暨第一届股东大会紫金农商银行创立大会 ,2011年3月28日正式挂牌开业。截至2011年末...
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